Citigroup acelera esforços para encerrar ordens regulatórias

O Citigroup está acelerando as medidas para cumprir exigências e encerrar termos de compromisso com reguladores dos Estados Unidos. Conforme noticiou a Reuters em 12 de outubro de 2026, o banco concluiu 90% do trabalho de remediação exigido pelos órgãos de fiscalização.

O processo começou após a transferência incorreta de US$ 900 milhões a credores da Revlon em agosto de 2020. Em outubro do mesmo ano, o Office of the Comptroller of the Currency aplicou uma penalidade civil de US$ 400 milhões devido a falhas nos controles internos e na gestão de riscos.

A pressão regulatória aumentou em julho de 2024, quando as autoridades multaram o banco por ritmo insuficiente na correção dos problemas. A penalidade combinada somou US$ 135,6 milhões, dividida em US$ 75 milhões pelo OCC e US$ 60,6 milhões pelo Federal Reserve.

Para modernizar suas operações e atender às determinações, o Citigroup direcionou US$ 3,3 bilhões para atividades de transformação e controle de risco no exercício fiscal de 2023. Os reguladores não divulgaram um prazo formal para a revogação definitiva das ordens.