Citigroup acelera su plan para cerrar las órdenes regulatorias

Citigroup está acelerando los esfuerzos para cerrar las órdenes de supervisión impuestas por las autoridades de Estados Unidos. Según informó Reuters el 12 de octubre de 2026, la entidad financiera ya ha completado el 90% de las tareas de remediación requeridas por los reguladores.

Las medidas de supervisión se originaron en agosto de 2020, cuando el banco realizó una transferencia errónea de 900 millones de dólares a acreedores de Revlon. Tras ese episodio, en octubre de 2020, la Oficina del Contralor de la Moneda impuso una sanción civil de 400 millones de dólares por fallas en la gestión de riesgos y controles internos.

En julio de 2024, los supervisores aplicaron nuevas sanciones por la falta de avances suficientes en los planes acordados. La Reserva Federal y la OCC fijaron una multa conjunta de 135,6 millones de dólares, compuesta por 75 millones de dólares de la OCC y 60,6 millones de dólares de la Reserva Federal.

Para actualizar sus sistemas y responder a las exigencias regulatorias, Citigroup destinó 3.300 millones de dólares a labores de transformación y control de riesgos durante el ejercicio fiscal 2023. Los organismos supervisores no han establecido una fecha formal para levantar las órdenes.